Подразделение Binance во Франции попала под следствие за отмывание денег
Французское подразделение Binance находится под следствием местных властей якобы за незаконное предоставление услуг цифровых активов и отмывание денег при отягчающих обстоятельствах.
Binance, которая столкнулась с судебным иском от Комиссии по ценным бумагам и биржам США за отказ от регистрации в качестве торговой платформы и продажу незарегистрированных ценных бумаг, подозревается в привлечении французских клиентов через местное подразделение с нарушением закона вплоть до 2022 года.
Прокурор Парижа подтвердил, что расследование в отношении Binance, проведённое специализированной межрегиональной юрисдикцией Парижа, привело к передаче дела в феврале 2022 года в государственное подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями.
Ранее Binance заявила, что покидает Нидерланды, так как не смогла получить лицензию, подтверждающую, что компания выполняет правила страны по борьбе с отмыванием денег.
Читать на happycoin.club
