В ЕС подозревают, что Binance смешивает средства клиентов из разных стран
Регуляторы в Ирландии и на Мальте предполагают, что криптовалютная биржа Binance ведёт незаконную деятельность, в том числе по отмыванию денег и уклонению от уплаты налогов.
Кроме того, европейские следователи обеспокоены тем, что, ведя операции в нескольких юрисдикциях ЕС, Binance может смешивать средства клиентов из разных стран.
Заявляется, что эти опасения возникли из-за того, что операции платформы в Ирландии и на Мальте особенно трудно отследить. Согласно официальным отчётам, потоки доходов не раскрываются или объясняются «консультационными услугами», а у самой компании нет ничего, кроме юридического адреса, также используемого другими фирмами.
Официальные лица также считают, что Binance завышает численность зарегистрированных сотрудников, объединяя эту цифру с фрилансерами, чья работа в основном носит рекламный характер.
Читать на happycoin.club
