Главное на ринке криптовалют.Французский филиал Binance с февраля 2022 года находится под предварительным расследованием в связи с предполагаемыми незаконным предоставлением криптовалютных услуг и невыполнением обязательств по борьбе с отмыванием денег.
Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на прокуратуру Парижа.Согласно властям, обвинения против платформы относятся к ее деятельности в качестве незарегистрированного поставщика услуг цифровых активов.
Также прокуратура отметила несколько «актов отмывания денег с отягчающими обстоятельствами».СМИ утверждает, что изначально дело курировала Специальная межрегиональная юрисдикция Парижа, но в феврале 2022 года передала его Службе расследований финансовых преступлений.
При этом в мае Binance получила лицензию провайдера криптоуслуг от Комиссии по надзору за финансовым рынком Франции.Руководитель французского филиала Binance Дэвид Принси заявил, что выездные проверки регулирующих органов являются «частью нормативных обязательств, которые должны соблюдать все финансовые учреждения» в стране.
Читать на minfin.com.ua