Основатель BTC-e признал себя виновным в отмывании BTC

acryptoinvest.news:

Acryptoinvest.news: Александр Винник, соучредитель ныне несуществующей криптовалютной биржи BTC-e, признался в сговоре с целью отмывания денег, что стало важным событием в давней юридической саге.Признание Винником вины стало следствием более масштабного расследования, которое выявило обширную незаконную деятельность на бирже в период с 2011 по 2017 год.В пресс-релизе от 3 мая Министерство юстиции США (DoJ) сообщило, что в то время, когда Винник возглавлял BTC-e, биржа обрабатывала транзакции на сумму не менее 9 миллиардов долларов и накопила глобальную базу пользователей, превышающую один миллион, многие из них расположены в СШАПо данным Министерства юстиции, BTC-e служил каналом для отмывания средств, полученных в результате различной преступной деятельности.Более того, расследование Министерства юстиции показало, что BTC-e действовал без принятия мер по обеспечению соответствия, таких как регистрация в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN).Кроме того, за период своей работы биржа не подвергала своих клиентов протоколам борьбы с отмыванием денег (AML) или «знай своего клиента» (KYC).Кроме того, следователи установили, что Винник создал множество подставных компаний и финансовых счетов по всему миру, способствуя незаконному переводу средств через BTC-e, что привело к криминальным потерям на общую сумму не менее 121 миллиона долларов.Дело получило широкую огласку после отчета WizSecurity за 2017 год, в котором была раскрыта причастность BTC-e ко взлому Mt.Gox.В отчете подробно описано, как хакеры в сотрудничестве с BTC-e и Винником отмывали украденные биткойны через биржу, обвиняя Винника в незаконной деятельности.В феврале Министерство юстиции предъявило обвинения белорусу Александру Клименко как главному