Германия криптовалюта общество криминал расследование Полиция Германия

Болгария: криптовалюта и финансовые преступления

Сейчас читают: 796
ru.euronews.com

Финансовые преступления, связанные с криптовалютой на территории Европы, в центре внимания правоохранительных органов. В рамках международного расследования болгарская полиция начала крупную операцию против Nexo, местного криптобанка, подозреваемого в длинном списке нарушений, включая отмывание денег, уклонение от уплаты налогов, мошенничество и организованную преступность.

Об этом сообщила Сийка Милева, пресс-секретарь Главного прокурора. Расследование было начато несколько месяцев назад после того, как соответствующие службы обнаружили подозрительные операции, направленные на обход международных санкций в отношении российских банков, компаний и граждан.

Среди клиентов Nexo оказался человек, которому предъявлено обвинение в финансировании террористических актов. Международное сотрудничество уже помогло ликвидировать преступную сеть, которая действовала в Болгарии, на Кипре, в Германии и Сербии и занималась в частности мошенничеством в области онлайн-инвестиций.

Читать на ru.euronews.com
Сайт cryptos.tv - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.

Ещё по этой же теме

Трендовые новости

DMCA