Binance названа ключевым партнёром подозреваемой в преступлениях Bitzlato
Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance Holdings Ltd. названа одним из ключевых контрагентов платформы цифровых активов Bitzlato, которую обвиняют в обработке миллионов долларов, полученных незаконным путём.
Напомним, во вторник российский основатель Bitzlato Анатолий Легкодымов был арестован в Майами по обвинению в сокрытии доходов от незаконных азартных игр и сделок с наркотиками на сумму более $ 700 млн.
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов указала в приказе, что «примерно две трети получающих и отправляющих контрагентов Bitzlato связаны с рынками даркнета или мошенничеством».
При этом, в документе Минфина США, Binance названа крупнейшим получателем биткоинов в период с мая 2018 года по сентябрь 2022 года.
Читать на happycoin.club
