Главное на рынке криптовалют.Центр анализа финансовых операций и отчетов Канады (FINTRAC) криптовалютную биржу Binance на $4,4 млн за нарушение законодательства, направленного на борьбу с отмыванием денег.В 2023 году регулятор проверил компанию на предмет соблюдения требований.
В ходе расследования FINTRAC обнаружил, что у Binance нет лицензии на работу как иностранный сервис по проведению денежных операций (FMSB).По словам FINTRAC, компании неоднократно давали возможность зарегистрироваться в роли FMSB.
Однако платформа не сделала этого в предусмотренные законом сроки.Представители FINTRAC также отметили, что компания не предоставила властям Канады информацию о транзакциях с виртуальной валютой, превышающих 10 000 канадских ($7 300).
Ведомство насчитало 5902 операции такого рода, по которым биржа не передала данные.7 мая 2024 года финансовый регулятор официально оштрафовал Binance Holdings Ltd за нарушение AML-законодательства и работу без лицензии.Хакер, похитивший с помощью метода спам-транзакций 1155,2 WBTC, после общения с пострадавшим пользователем вернул ему часть средств.