Украина Канада технологии жертва Binance Трейдерам экономика Украина Канада

В Канаде Binance оштрафовали на $4,4 млн, объемы торгов на криптобиржах сократились: что нового на рынке

Сейчас читают: 649
minfin.com.ua

Главное на рынке криптовалют.Центр анализа финансовых операций и отчетов Канады (FINTRAC) криптовалютную биржу Binance на $4,4 млн за нарушение законодательства, направленного на борьбу с отмыванием денег.В 2023 году регулятор проверил компанию на предмет соблюдения требований.

В ходе расследования FINTRAC обнаружил, что у Binance нет лицензии на работу как иностранный сервис по проведению денежных операций (FMSB).По словам FINTRAC, компании неоднократно давали возможность зарегистрироваться в роли FMSB.

Однако платформа не сделала этого в предусмотренные законом сроки.Представители FINTRAC также отметили, что компания не предоставила властям Канады информацию о транзакциях с виртуальной валютой, превышающих 10 000 канадских ($7 300).

Ведомство насчитало 5902 операции такого рода, по которым биржа не передала данные.7 мая 2024 года финансовый регулятор официально оштрафовал Binance Holdings Ltd за нарушение AML-законодательства и работу без лицензии.Хакер, похитивший с помощью метода спам-транзакций 1155,2 WBTC, после общения с пострадавшим пользователем вернул ему часть средств.

Читать на minfin.com.ua
Сайт cryptos.tv - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.

Ещё по этой же теме

Трендовые новости

DMCA