Создателю BitConnect предъявлено обвинение в хищении у инвесторов $2,4 млрд

happycoin.club:

Федеральное большое жюри предъявило основателю BitConnect Сатишу Кумбхани обвинение в хищении $ 2,4 млрд с помощью криптовалютной схемы Понци.

Министерство юстиции США сообщило, что федеральное большое жюри Сан-Диего предъявило Кумбхани обвинение в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств, мошенничестве с использованием электронных средств, сговоре с целью совершения манипулирования ценами на товары, деятельности нелицензированного бизнеса по переводу денег и сговоре с целью международного отмывания денег.

Через «Программу кредитования» BitConnect Кумбхани и его сообщники выманили у инвесторов $2,4 млрд. По данным Министерства юстиции, руководители и промоутеры BitConnect утверждали, что торговая технология фирмы была средством для получения значительной прибыли и гарантированного возврата для инвесторов, но вместо этого использовали инвестиции для выплаты более ранним инвесторам в формате финансовой пирамиды.

Кроме того, в обвинительном заключении утверждается, что Кумбхани руководил сетью промоутеров BitConnect для повышения цены на BitConnect Coin, а также уклонялся от финансовых правил США, чтобы избежать проверки.