U.S. DOJ предъявило обвинения основателю BitConnect

acryptoinvest.news:

Сатишу Кумбхани уже предъявили обвинения SEC за его роль в «глобальной схеме Понци». Министерство юстиции США (U.S. Department of Justice)объявило в пятницу, что федеральное большое жюри обвинило основателя BitConnect, Сатиша Кумбхани, в мошенничестве с инвесторами на сумму около 2,4 миллиарда долларов с помощью схемы кредитования.

Согласно пресс-релизу Министерства юстиции, Кумбхани был обвинен в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств, мошенничестве с использованием электронных средств, сговоре с целью совершения манипулирования ценами, управлении нелицензированным денежным переводом и сговоре с целью отмывания средств на международном уровне для «организации глобальной схемы Понци», согласно пресс-релизу Министерства юстиции, в котором утверждалось, что он торговал криптовалютами используя средства своих инвесторов и расплатился с предыдущими инвесторами средствами, которые он получил от более поздних инвесторов.

В конце 2021 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) уже предъявила Кумбхани иск по аналогичным обвинениям вместе с промоутером BitConnect, Гленном Аркаро.

Аркаро признал себя виновным по аналогичному обвинению, связанному с BitConnect, выдвинутому Министерством юстиции в сентябре прошлого года.