Пользователи и биржи криптовалют теперь должны сообщать о транзакциях в Колумбии

Сша Колумбия криптовалюта доллар правительство

06.02.2022 - 23:30

Сейчас читают: 825

cryptonews.one:

Пользователи и биржи криптовалют теперь должны сообщать о транзакциях в Колумбии Правительство Колумбии издало новые правила, которые обязывают биржи и частных лиц сообщать о транзакциях с криптовалютой в UIAF, орган по борьбе с отмыванием денег в Колумбии.

О транзакциях необходимо сообщать через онлайн-систему отчетности, а биржи должны будут публиковать периодические отчеты о подозрительных транзакциях, совершаемых пользователями. В Колумбии были утверждены новые правила, которые предписывают пользователям и биржам сообщать о транзакциях с криптовалютой на определенную сумму.

Резолюция 314 устанавливает, что о транзакциях с криптовалютой на сумму более 150 долларов США или о транзакциях с несколькими токенами, стоимость которых превышает 450 долларов США, необходимо сообщать в UIAF, орган по борьбе с отмыванием денег в Колумбии.

Этот новый регламент, который вступит в силу 1 апреля, направлен на усиление контроля над тем, что происходит с криптовалютными активами в стране, и на прекращение возможной деятельности по отмыванию денег и финансированию терроризма, которая может привести к тому, что эти активы останутся незамеченными.

Читать на cryptonews.one

Все новости от cryptonews.one

Об этом же в других СМИ

Суд в США отказался освободить под залог россиянина Лихтенштейна. Его обвиняют в краже криптовалюты на $4,5 млрд rtvi.com / 2 года назад

Bitso расширяется в Колумбию на фоне растущего принятия криптовалюты в стране cryptonews.one / 2 года назад

В США суд отказал в освобождении россиянина Лихтенштейна под залог. Его обвиняют в отмывании криптовалюты на $4,5 млрд polit.ru / 2 года назад

Сайт cryptos.tv - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.