Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб объявил о второй волне задержаний по делу о хищении и отмывании доходов, полученных при продаже нефти за наличные средства и криптовалюту.
Схему организовали бывший президент государственной нефтяной компании PDVSA Тарек Эль-Айссами и бывший глава криптовалютного регулятора страны Хоселит Рамирес. Преступный тандем позволял отпускать неустановленное количество сырой нефти с использованием цифровых транзакций и наличных денег, делая это в обход государственных контролирующих органов.
Тарек Сааб сообщил, что Эль-Айссами и Рамирес использовали введение санкций против правительства Венесуэлы как предлог для обхода стандартных процедур. и, близкие к делу, заявили, что однажды на банковский счёт компании-однодневки поступило $35 млн, часть из которых была впоследствии конвертирована в криптовалюту.
Генеральный прокурор не поделился официальными цифрами, связанными с этими преступлениями, однако в более ранних отчётах указывается, что незарегистрированные продажи нефти нанесли ущерб на сумму около $20 млрд. Средства, полученные преступным путём, отмывались с использованием различных методов, в том числе посредством криптовалюты, что, по мнению Сааба, стало одним из факторов, затруднивших расследование дела.
Эти люди использовали самые современные разработки финансовой системы, а именно цифровые валюты, чтобы замаскировать свою деятельность и уйти от ответственности, – уверяет он.
Сааб также сообщил, что транзакции по отмыванию денег были совершены при посредничестве американской криптовалютной биржи Kraken, в результате чего это движение средств ускользнуло от взора контролирующих органов Венесуэлы. Он также заявил, что в нескольких случаях для сокрытия следов
криптовалюта
прокурор
президент
Kraken
нефть