По информации Wall Street Journal, Binance неоднократно игнорировала результаты собственных внутренних расследований о манипулировании рынком в пользу сохранения отношений с важными клиентами.
В 2023 году торговая фирма DWF Labs, возглавляемая россиянином Андреем Грачёвым, зарабатывала на торгах на Binance более $4 млрд в месяц.
DWF якобы предлагала клиентам услугу по созданию «искусственного объёма» и повышению цены токенов. Эти манипуляции в том числе касались токена Yield Guild Games, в который инвестировала DWF.
В определённый момент организация продала огромное количество токенов, что привело к обрушению цены. После этого дампа группа внутреннего наблюдения Binance рекомендовала удалить DWF, сославшись на фиктивные сделки.