Ранний инвестор Arbitrum перевёл на Binance 9,94 млн ARB на $17 млн

Министерство юстиции США расследует деятельность криптобиржи Binance, которая якобы позволяет россиянам уклоняться от введённых санкций.

Издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщает, что Министерство юстиции США проводит проверку, не использовали ли граждане России биржу Binance для обхода санкций.

Коллаж: Слово и делоМинистерство юстиции США расследует, использовали ли криптобиржу Binance для того, чтобы дать возможность россиянам обходить санкции США и переводить деньги.Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на несколько анонимных источников.Расследование, которое ведет отдел национальной безопасности министерства юстиции, направлено на то, чтобы выяснить, разрешали ли должностные лица компании Binance обходить россиянам санкции США, связанные с вторжением россии в Украину, и переводить деньги через свою торговую платформу.Источник сообщает, что Binance ведет переговоры с министерством юстиции, чтобы решить предварительные жалобы о том, что биржу использовали для уклонения от санкций против Ирана до того, как ввели жесткий контроль за соблюдением.России удается обходить санкции и покупать необходимую электронику для войны – BloombergРоссии удается обходить санкции Европейского Союза и Большой семерки, чтобы обеспечить поставки электроники для войны в Украине.4 марта 2023, 13:28В заявлении Binance говорится, что компания полностью соблюдает все американские и международные финансовые санкции. Кроме того, согласно протоколам компании каждый клиент должен пройти контроль, включающий проверку страны проживания и персональную идентификацию.Издание утверждает, что ни биржа, ни ее руководители не были обвинены в правонарушениях.Напомним, с 2014 года министерство юстиции США расследовало очень мало дел из-за нарушения санкций, введенных против российской федерации.Также сообщалось, что США и союзники рассматривают возможность почти полного запрета экспорта в рф.Кроме того, в G7 договорились лучше реагировать на уклонение от санкций и поставки оружия россии.

Как сообщило агентство Reuters в четверг, израильские власти с 2021 года конфисковали около 190 учетных записей Binance, предположительно связанных с террористическими группировками, такими как ХАМАС и ИГИЛ.

Артур Хейс считает, что биткоин взлетит до миллиона долларов на фоне банковского кризиса в США (Фото:Trustnodes) Скандально известный миллиардер Артур Хейс уверен, что цена биткоина взлетит до $1 млн. Причем, в обозримом будущем.

Экс-топ-менеджер крупнейшей американской криптобиржи и его оппоненты досрочно прекратили пари на рост курса биткоина. Бывший технический директор Coinbase обвиняет власти США в сокрытии критически важной информации.

Poloniex , криптовалютная биржа, расположенная в Бостоне, согласилась заплатить ошеломляющую сумму в 7,59 миллиона долларов. Это сделано для того, чтобы урегулировать обвинения в нарушении санкций с Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.

Регулятор поймал оператора криптовалютных банкоматов (Coinme), который обратился за нарушением законодательства о ценных бумагах в связи с его продажей и заявлениями о крипто-токенах.