В конце прошлой недели Международный комитет по контролю за оборотом наркотиков опубликовал доклад, в котором выразил обеспокоенность в связи с тем, что наркокартели Мексики используют биткоин.
Исследователи выяснили, что преступные сообщества из Халиско и Синалоа все чаще используют в своих финансовых схемах криптовалюту.
Операции осуществляются с небольшими объемами BTC, чтобы усложнить контроль со стороны правоохранительных органов. Затем BTC используется для международных переводов между участниками картелей.
Через биткоин ежегодно такие структуры отмывают около $25 млрд, говорится в отчете комитета. Аналитики также указывают на применение криптовалюты и в другом криминальном бизнесе, например, торговля оружием или людьми.
Читать на coinspot.io