Американские правоохранительные органы обвинили китайские компании в использовании криптовалюты в криминальных целях.

Управление по борьбе с наркотиками (DEA) обнародовало доклад, в котором сообщило, что китайские компании используют биткоин для выведения активов из своей страны.

В КНР действуют ограничения на вывоз капитала, поэтому местные производители выводят средства, продавая свою продукцию за криптовалюту. А затем полученные от сделок биткоины свободно торгуются на криптобиржах по всему миру.

Таким образом, китайские компании смогли разработать механизм выведения валюты со своей родины в обход китайского законодательства. В то же время в докладе американского Управления по борьбе с наркотиками не стали уточнять, какие суммы денег китайцы смогли вывести из КНР с помощью криптовалюты, но отметили, что практически все выведенные капиталы были легализованы путем инвестиций в транснациональные проекты.

Напомним, ранее сообщалась, что отмыванием денег с помощью криптовалюты занимаются многие компании и банки по всему миру. Они используют такой сегмент как цифровая валюта, потому что сделки по купле-продаже биткоинов и других виртуальных платежных единиц совершаются анонимно.

Также ранее сообщалось, что в Китае были закрыты криптобиржи. Пекин мотивировал свое решение наличием высоких рисков при осуществлении сделок с биткоинами для стабильности финансового сектора государства.

Источник

Читайте нас в "Яндекс Новости"
Расскажите об этом друзьям!
Будьте вежливы. Отправляя комментарий, Вы принимаете Условия пользования сайтом.

Свежие крипто-новости

Интересное по теме