Американские правоохранительные органы обвинили китайские компании в использовании криптовалюты в криминальных целях.
Управление по борьбе с наркотиками (DEA) обнародовало доклад, в котором сообщило, что китайские компании используют биткоин для выведения активов из своей страны.
В КНР действуют ограничения на вывоз капитала, поэтому местные производители выводят средства, продавая свою продукцию за криптовалюту. А затем полученные от сделок биткоины свободно торгуются на криптобиржах по всему миру.
Таким образом, китайские компании смогли разработать механизм выведения валюты со своей родины в обход китайского законодательства. В то же время в докладе американского Управления по борьбе с наркотиками не стали уточнять, какие суммы денег китайцы смогли вывести из КНР с помощью криптовалюты, но отметили, что практически все выведенные капиталы были легализованы путем инвестиций в транснациональные проекты.
Напомним, ранее сообщалась, что отмыванием денег с помощью криптовалюты занимаются многие компании и банки по всему миру. Они используют такой сегмент как цифровая валюта, потому что сделки по купле-продаже биткоинов и других виртуальных платежных единиц совершаются анонимно.
Также ранее сообщалось, что в Китае были закрыты криптобиржи. Пекин мотивировал свое решение наличием высоких рисков при осуществлении сделок с биткоинами для стабильности финансового сектора государства.
- Биткоин: где купить? Обзор некоторых платформ для покупки криптовалюты
- Cryptonica – лучший информационный портал о криптовалюте
- Прогноз курса Ethereum: опасения регулирующих органов по поводу будущего ETH стремительно растет
- Обмен юсдт на российские рубли
- Выбор интернет-казино с минимальным депозитом и невысокими ставками