Американские правоохранительные органы обвинили китайские компании в использовании криптовалюты в криминальных целях.

Управление по борьбе с наркотиками (DEA) обнародовало доклад, в котором сообщило, что китайские компании используют биткоин для выведения активов из своей страны.

В КНР действуют ограничения на вывоз капитала, поэтому местные производители выводят средства, продавая свою продукцию за криптовалюту. А затем полученные от сделок биткоины свободно торгуются на криптобиржах по всему миру.

Таким образом, китайские компании смогли разработать механизм выведения валюты со своей родины в обход китайского законодательства. В то же время в докладе американского Управления по борьбе с наркотиками не стали уточнять, какие суммы денег китайцы смогли вывести из КНР с помощью криптовалюты, но отметили, что практически все выведенные капиталы были легализованы путем инвестиций в транснациональные проекты.

Напомним, ранее сообщалась, что отмыванием денег с помощью криптовалюты занимаются многие компании и банки по всему миру. Они используют такой сегмент как цифровая валюта, потому что сделки по купле-продаже биткоинов и других виртуальных платежных единиц совершаются анонимно.

Также ранее сообщалось, что в Китае были закрыты криптобиржи. Пекин мотивировал свое решение наличием высоких рисков при осуществлении сделок с биткоинами для стабильности финансового сектора государства.

Источник

Расскажите об этом друзьям!
Администрация ресурса не несет ответственности за информацию, содержащуюся в комментариях пользователей. Тем не менее, мы оставляем за собой право в любое время по своему собственному усмотрению редактировать, удалять и / или отказаться принять любой контент, который по нашему мнению нарушает эти Условия использования или является неприемлемым, неуместным или оскорбительным.
Настоятельно рекомендуем вам придерживаться вежливой формы общения, избегать любого незаконного, угрожающего, оскорбительного, непристойного или грубого обращения к другим посетителям ресурса.

Свежие крипто-новости

Интересное по теме