Семь причин закрытия криптобирж в Китае

Один из китайских экспертов Ян Донг, занимающий пост заместителя декана юридического факультета в Renmin University, перечислил основные причины, почему Китай пошел на ликвидацию бирж по торговле криптовалютами.

1. Отсутствие лицензирования.

Любая структура, которая принимает участие в торговле на китайском финансовом рынке, должна получать соответствующую лицензию. Документ предоставляют Комиссия по регулированию банковской деятельности и Комиссия по регулированию рынка страхования. Большинство криптобирж таких лицензий не имеет, поэтому никто не может отстаивать права участников торгов, если они станут жертвой мошеннических действий.

2. Сущности биткоина.

Использование биткоина является очень рискованным мероприятием, так как фактически признаком его подлинности выступают только специальные коды. Мошенники могут подделать такие коды и выкрасть деньги участников торгов.

3-4. Отмывание денег и финансовые пирамиды.

Криптовалюты могут использоваться преступниками в криминальных целях. Например, в интернете на специальных онлайн-биржах смогут создаваться различные финансовые пирамиды, целью которых является хищение денег компаний и граждан. Кроме того, эксперты исключает, что различные серые компании могут использовать биткоин и другие цифровые валюты для легализации криминальных доходов.

5-6. Валютные спекуляции и риски информационной безопасности.

Участников торгов, которые инвестируют в биткоин миллионы долларов, могут легко манипулировать его стоимостью. В этом случае возникают риски, когда в любой момент может произойти как обвал, так и скачок рынка криптовалюты. В результате таких манипуляций на рынке жертвами выступят не крупные, а мелкие инвесторы. Шестой причиной закрытия торгов криптовалютой является риски информационной безопасности. Хакеры могут под видом инвесторов получить доступ к личным данным любого другого участника торгов и навредить ему различными способами, включая распространение информации о нем в интернете и хищение его собственных денег.

7. Риски безопасности любой транзакции на криптобиржах.

Во время торгов на криптобирже эффективность любой операции находится в зоне риска. Власти государства не могут отслеживать активность инвесторов на торговой площадке, так как не располагают реальной информацией о нем. В этом случае любой сомнительный игрок может нанести непоправимый ущерб не одному, а сразу нескольким инвесторам, торгующим на одной бирже.