США и Британия расследуют криптовалютные транзакции россии на более чем $20 миллиардов — Bloomberg

minfin.com.ua:

США и Великобритания проверяют криптовалютные транзакции на сумму свыше $20 млрд, прошедших через российскую криптобиржу. Об этом Bloomberg.Отмечается, что платежи проходили через московскую криптовалютную биржу Garantex с использованием криптовалюты Tether, привязанной к .Пересказы состоялись после того, как Garantex попала под санкции США и Великобритании по подозрению в содействии финансовым преступлениям и незаконным операциям в россии.Администрация президента США Джо Байдена пыталась потеснить криптобиржи, такие, как Garantex, с первых дней войны.

Транзакции на $20 млрд будут означать одно из самых больших нарушений санкций, наложенных на россию.Источники издания заявили, что расследования продолжаются и еще слишком рано предвидеть их выводы, учитывая сложность и непрозрачность транзакций с криптовалютой.Ранее в этом месяце в криптобирже Garantex заявили, что стремятся предотвратить использование биржи для незаконной деятельности, и активно сотрудничали с европейскими и американскими органами власти, пока против нее не были применены санкции.В компании также добавили, что криптобиржа все еще сотрудничает с другими международными правоохранительными органами и пытается избегать содействия преступной деятельности.Garantex была основана в 2019 году в Эстонии, хотя правительство США заявило, что большинство ее операций теперь базируется в Москве.

Эстония потеряла лицензию на работу в стране в феврале 2022 года в результате скоординированных усилий вместе с США.Министерство финансов США обвинило Garantex в игнорировании своих обязательств по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, одновременно объявив о санкциях против компании в апреле 2022 года.США связали Garantex с транзакциями на незаконную