В китайской провинции Сычуань полиция пресекла работу подпольного криптовалютного банка, который оказывал услуги мошенникам и тем, кто хотел незаметно вывести средства за границу.
Подпольный банк работал с 2021 года в 26 провинциях Китая. В общей сложности незаконно работающая криптоплощадка провела транзакции почти на $2 млрд в стейблкоинах USDT.
По данным властей КНР, подпольные криптобанкиры предоставляли финансовые услуги контрабандистом, которые обменивали иностранную валюту для покупки косметики и лекарств.
Мошенники также работали с компаниями, которые стремились перевести часть выручки за границу, чтобы уйти от уплаты налогов. Полиция Китая уже арестовала 193 подозреваемых из 26 провинций.
Читать на happycoin.club