В Китае ликвидировали подпольный криптовалютный банк с оборотом $1,9 млрд
Представители муниципального бюро безопасности города Чэнду в провинции Сычуань на юго-западе КНР объявили о прекращении деятельности нелегального криптовалютного банка.
Об этом китайское издание Вaijiahao.baidu.Организация оказывала, уверяют власти, финансовые услуги группам контрабандистов и лицам, желающим вывести свои деньги через криптовалюты в другие юрисдикции.Ради уклонения от валютного надзора банк использовал в своей работе стейблкоин USDT.
Через организацию прошли платежные операции на сумму 13,8 млрд юаней ($1,9 млрд), уверяет следствие.Прокуратура Чэнду установила, что криптобанк начал работу с января 2021 года и держал филиалы в 26 провинциях страны.Персонал банка осуществлял перевод средств за рубеж, обменивая иностранные для контрабанды лекарственных препаратов и косметики, скупал активы в других юрисдикциях, помогал компаниям из КНР уходить от налогов.Арестовано несколько сотен человек, в том числе организаторы подпольного бизнеса.
Читать на minfin.com.ua
