Криптосыщик TruthLabs заподозрил Robinhood в отмывании криптовалют
Известный криптосыщик TruthLabs заподозрил американскую платформу Robinhood в содействии перемещению и приёму криптовалютных средств, полученных незаконным путём.
Ссылаясь на активиста по защите интересов кредиторов FTX Сунила, TruthLabs указал на колоссальные переводы в общей сложности $544 млн средств клиентов FTX по различным каналам, которые в конечном итоге попали на Robinhood.
Его расследование началось в начале 2023 года, когда кошелёк, связанный с публичным биржевым адресом Robinhood, получил более $400 млн в Ethereum (ETH) от американской биржи Gemini.
По мнению следователя, с того же кошелька было переведено около $140 млн на адрес, связанный с Bitmart Exchange. Кроме того, TruthLabs напомнил о том, что в начале 2020 года Robinhood привлекла внимание регулирующих органов, а в июне 2021 года FINRA наложила на платформу рекордный штраф в размере $57 млн.
Читать на happycoin.club
