Bitstamp запросила у пользователей сведения о происхождении их криптоактивов
Биткоин-биржа Bitstamp запросила у пользователей дополнительную персональную информацию, сославшись на необходимость выполнения регуляторных требований.
В оказавшемся в распоряжении письме компания потребовала от клиентов раскрыть происхождение депонированных на платформу фиатных и цифровых активов.
Биржа примерный список документов, которые могут подтвердить источник средств. Для криптовалют в числе прочего перечень включает электронные письма о вводе/выводе, скриншоты кошельков, выписки по кредитным картам, счета и контракты с оплатой в цифровых активах.
Компания теперь требует предоставить данные о гражданстве, месте рождения, налоговом резидентстве. Также Bitstamp запросила от пользователей информацию о годовом доходе, собственном капитале, предполагаемой деятельности на платформе и прогнозируемый на год. Читайте также: «Если вы хотите продолжать пользоваться нашими услугами, вам необходимо обновить аккаунт, так как некоторая информация устарела.
Читать на minfin.com.ua
