Транзакции с криптовалютами проводились с целью избежания выплаты комиссионных сборов при проведении банковских операций или денежных переводов.
Корейской таможенной службе (Korea Customs Service – KCS) удалось раскрыть факт незаконной торговой практики в криптовалютах на сумму около $600 млн на бирже Forex. Сделки по обмену криптовалют проводились в Южной Корее незаконно, о чем сообщает издание CNN.
В официальном заявлении FCS указывается, что были зафиксированы четыре случая участия пользователей Forex в незаконных сделках с криптовалютами. Первый случай касается перечисления средств в виртуальных валютах с Японии на счет в другой стране. При проведении этой транзакции неизвестный пользователь использовал криптовалюту для того, чтобы отправить сумму в размере 53,7 млрд корейских вон. Во втором случае операция по обмену криптовалют проводился между двумя аккаунтами в Австралии и Южной Корее на сумму 472,3 млрд корейских вон.
В третьем случае иностранная валюта была переведена на счет иностранной компании (в виде криптовалюты), а затем уже конвертируемые средства поступили на счет получателя. Четвертый случай – это сделка по покупке программного обеспечения. В данной ситуации онлайн-операция была лишь прикрытием незаконной деятельности. На счет фиктивной компании было перечислено сумму в размере 164,7 млрд корейских вон.
Регулятор объясняет, почему подобные сделки считаются незаконными. Если средства перечисляются из одной страны в другую, чтобы избежать оплаты комиссионных сборов, которые взимаются при проведении банковских транзакций или денежных переводов, то подобные операции являются нелегальными. Но расследование пока продолжается.
Ранее министр финансов Ким Донг-Йон сообщил, что в стране не будет вводиться запрет на торговлю криптовалютами на биржах. Вместо этого правительство сосредоточилось на регулировании торгов с виртуальными деньгами. С февраля в стране запрещается использование анонимных счетов для проведения торгов на криптовалютных площадках.
- Биткоин: где купить? Обзор некоторых платформ для покупки криптовалюты
- Cryptonica – лучший информационный портал о криптовалюте
- Прогноз курса Ethereum: опасения регулирующих органов по поводу будущего ETH стремительно растет
- Обмен юсдт на российские рубли
- Выбор интернет-казино с минимальным депозитом и невысокими ставками