В США арестовали ICO-мошенника

В заявлении прокурора Восточного округа Нью-Йорка сказано, что бизнесмен Максим Заславский был арестован 1 ноября по обвинению в мошенничестве с ценными бумагами в ходе двух кампаний по продаже токенов, якобы обеспеченных недвижимостью и бриллиантами.

Заславский обещал инвесторам высокую доходность в ходе ICO, хотя знал, что никакой недвижимости или бриллиантов, которые могли бы обеспечивать инвестиции, не существует.

В конце сентября 2017 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выдвинула обвинения против Заславского и двух связанных с ним фирм, утверждая, что бизнесмен исказил сумму средств, которые были собраны в ходе двух IСО. Тогда SEC добилась судебного решения о замораживании активов Заславского и двух компаний – Diamond Reserve Club и фонд RECOIN Group. Прокуроры в деле также заявили, что предполагаемые активы, которые обеспечивают продажу токенов, фактически не существуют.

Если Заславского признают виновным – ему грозит до пяти лет тюрьмы и штраф.

Источник

Это также будет Вам интересно:
iMag.one - Самые важные новости достойные вашего внимания из более чем 300 изданий!