В России бум финансовых и криптовалютных пирамид

За 2019 год Банк России обнаружил 237 финансовых пирамид, которые работали на территории России. Многие из них обещали высокую доходность и призывали инвестировать в криптовалюту.

Директор департамента противодействия нелегальной деятельности Валерий Лях рассказал, что в 2019 году Центробанк обнаружил 237 финансовых пирамид в России. Это рекордный показатель за пять лет, в течение которых ЦБ занимается обнаружением подобных мошеннических схем. В 2018 году регулятор выявил 168 таких организаций.

Чаще всего организации привлекают средства под видом инвестиций в криптовалюту, в том числе якобы от Facebook и Telegram, в строительные и сельскохозяйственные проекты, а также в акции компаний, которые должны, как они утверждают, вскоре разместиться на бирже.

Из 237 пирамид 80 проектов только запустились и начали рекламные кампании, но не успели привлечь средства от розничных инвесторов.

Лях также отметил, что пирамид становится больше, но это организации меньшего масштаба, чем раньше, и, скорее всего, эта тенденция продолжится.

Почти половина (43%) пирамид ведут деятельность из Великобритании, отметил Лях. В основном они привлекают деньги через сайты и социальные сети, но некоторые также открывают офисы для большей «солидности» и сбора наличных, отметил он.