Бывшая сотрудница сервиса по доставке еды из Китая, проживающая в Великобритании, была обвинена в отмывании биткоинов, полученных в результате мошенничества в Китае на сумму $6,3 млрд.
Она конвертировала полученную незаконным образом криптовалюту в фиат и приобретала недвижимость и предметы роскоши. По сообщению Financial Times, 42-летней Цзянь Вэнь предъявлено обвинение в отмывании денег по трём пунктам.
Она сотрудничала с человеком по имени Яди Чжан (настоящее имя Чжиминь Цянь), который предположительно украл средства на сумму $6,3 млрд посредством инвестиционного мошенничества.
Считается, что Чжан обворовала 128 000 инвесторов в Китае в период с 2014 по 2017 год, в 2017 году она сбежала из страны из-за расследования властей.
Читать на happycoin.club