Турецкие правоохранительные органы изъяли у нелегального букмекера криптовалюту на $ 40 млн и задержали 46 человек, связанных с теневой деятельностью.
По данным полицейских, злоумышленники отмывали доход с помощью цифровых активов. Они переводили монеты, полученные незаконным путём, на турецкие и зарубежные криптобиржи для обмена на фиатную валюту.
В общей сложности преступники выполнили 148 транзакций на сумму 2,5 млрд турецких лир ($ 135 млн). Их подозревают в нарушении закона «Об организации ставок на футбольные и другие спортивные соревновании».
Руководителем букмекерской конторы был турецкий житель Кипра Халил Фаляли, которого застрелили рядом со своим домом в феврале этого года.
Читать на happycoin.club