Накануне таможня Гонконга арестовала родственников по подозрению в отмывании более 380 миллионов гонконгских долларов, то есть 50 миллионов долларов, через банковские счета и криптовалютные биржи.
По информации правоохранительных органов, 21-летний мужчина и 28-летняя женщина были арестованы по подозрению в отмывании денег в соответствии с Постановлением об организованных и серьёзных преступлениях (OSCO), при этом дальнейшее расследование показало, что брат и сестра открыли счета в нескольких банках, а также на одной торговой платформе для криптовалют.
Рассказываем о ситуации подробнее. В целом криптовалюты используют и для других преступных целей. В частности, цифровые активы особенно популярны среди вымогателей, поскольку монеты нельзя
Читать на 2bitcoins.ru