В отчете по результатам исследования Elliptic указывается, что команда задействовала информацию из 200 млн транзакций с биткоином.
На них модель с искусственным интеллектом училась находить не просто отдельные противозаконные сделки с криптовалютой, а целые цепочки транзакций.
Для тестов была выбрана одна из криптовалютных бирж, название которое не упоминается. Из 52 вызывающих подозрение транзакций 14 были подтверждены, как имеющие отношение к отмыванию средств.
Применяя внешние данные, система с ИИ может находить такие схемы отмывания финансов через криптовалюту, недоступные для классических методик анализа подозрительных транзакций.
Читать на happycoin.club