В Австралии арестовали обвиняемых в отмывании денег через криптовалюту
Полиция Австралии арестовала семь человек, связанных с деятельностью биржи Changjiang, контролируемой китайским синдикатом. Их обвиняют в отмывании 228 миллионов австралийских долларов ($144 млн) как фиатными деньгами, так и криптовалютами.
В ходе операции было задействовано более 300 полицейских, которые провели 20 обысков по всей Австралии и конфисковали имущество, автомобили и товары премиум-класса на сумму более 50 миллионов австралийских долларов ($32 млн).
По словам местных правоохранителей, валютная биржа Changjiang («Чанцзян») с оборотом в несколько миллиардов долларов тайно управлялась китайским синдикатом Long River.
Деньги, отмываемые через валютную биржу, «были связаны с эксплуатацией инвестиционного приложения MetaTrader и других платформ, работающих с иностранной валютой и цифровыми активами».
Читать на happycoin.club
