Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
«Тинькофф» требует у клиентов информацию об операциях с криптовалютами
Сейчас читают: 825
forknews.ioсловам основателя проекта InDeFi Сергея Менделеева, такие запросы с объемным списком требуемых документов получили его коллеги и знакомые, проводившие криптотранзакции через карты банка.
Представители финансовой организации подтвердили, что такая информация может быть запрошена в рамках действующего законодательства и регулирования криптовалютных операций согласно рекомендациям (FATF).«Тинькофф»также действует в соответствии с методическими рекомендациями Центрального Банка.
Согласно ним, отдел комплаенса должен проверять подозрительные финансовые операции клиентов. Среди запрашиваемых документов не только справки о доходах и уплате налога с них, но и нотариально заверенные скрины из личных кабинетов и выписок со счетов на криптоплощадок,.
Читать на forknews.ioОб этом же в других СМИ
ETC Cooperative профинансирует создание клиента Core-Geth для Ethereum Classic happycoin.club / 2 года назад
Больше всего клиенты Fidelity торговали акциями Argo Blockchain happycoin.club / 2 года назад
«Тинькофф банк» обратил внимание на счета клиентов, связанные с криптовалютами bitnovosti.com / 2 года назад
Показать ещё
Сайт cryptos.tv - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.