Опубликовано: 06.06.2022 Обновлено: 07.06.2022 Информагентство Reuters опубликовало расследование деятельности крупнейшей криптобиржи мира за последние пять лет.
Согласно отчету о результататх расследования, с 2017 по 2021 год через Binance было отмыто не менее $2.35 млрд средств, нажитых незаконным путем.
Чтобы отследить эти средства, агентство проанализировало судебные протоколы, связалось с правоохранительными органами, а также работало с компаниями, занимающимися анализом блокчейнов, такими как Chainalysis и Crystal Blockchain.
Автор статьи связывает несколько знаковых событий: взлом словацкой криптобиржи Eterbase, операции на торговой площадке в даркнете Hydra и действия северокорейской хакерской группы Lazarus.
Читать на likecoin.ru