Минюст США выдвинул обвинения против ещё одного фигуранта по делу BTC-e
1 февраля Министерство юстиции США объявило о выдвижении обвинений против гражданина Белоруссии Александра Клименко. Его обвиняют в сговоре с целью отмывания денег и ведение нелицензионного бизнеса по оказанию денежных услуг.
Согласно документам, нелицензионная криптоплатформа Клименко BTC-e предположительно способствовала анонимной торговле биткоинами.
В Министерстве юстиции также утверждают, что BTC-e содействовала преступникам в совершении транзакций и обналичивании преступных доходов.
Их незаконная деятельность включала хакерские атаки, мошенничество с программами-вымогателями и кражу личных данных. Деятельность преступников преимущественно осуществлялась через серверы BTC-e в США, которые арендовались и обслуживались компанией Klimenka и Soft-FX.
Читать на happycoin.club
