Криптовалютная биржа KuCoin отмыла $9 млрд
Минюст предъявил обвинения криптобирже KuCoin и двум ее основателям, утверждая, что они нарушили законы о борьбе с отмыванием денег.Во вторник Министерство юстиции обнародовало обвинительное заключение против KuCoin и двух его основателей Чун Гана и Ке Танга по обвинениям, связанным с ведением нелицензионного бизнеса по переводу денег и нарушением Закона о банковской тайне.
Департамент заявляет, что биржа не смогла поддерживать адекватную программу по борьбе с отмыванием денег и не имела «разумных процедур» для подтверждения личности клиентов, а также не подавала отчеты о подозрительной деятельности.В обвинительном заключении говорится, что KuCoin намеренно обошел американские правила AML и KYC, «ложно заявив, что у него нет клиентов в США, хотя на самом деле у KuCoin была значительная клиентская база в США».
Правительство утверждает, что KuCoin позволил использовать свою платформу для отмывания более 9 миллиардов долларов.Комиссия по торговле товарными фьючерсами также подала во вторник параллельный гражданский иск против KuCoin, сообщило Министерство юстиции.
Читать на acryptoinvest.news
