Крипта, готівка та наркотрафік: деталі масштабного розслідування Нацполіції проти структур Антона Ткаченка

akcenty.com.ua:

Незважаючи на жорсткі санкції Національного банку України та кримінальні розслідування правоохоронних органів, мережа продовжує функціонувати, ігноруючи офіційні заборони. Про це пише телеграм-канал Невероятно, но факт.

Хроніка падіння: як НБУ позбавив «Ліберті Фінанс» ліцензій Юридична основа мережі, ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс» (ЄДРПОУ 39806926), послідовно втратила всі дозвільні документи: Жовтень 2025 року: Нацбанк офіційно заборонив компанії та пов'язаним особам надавати фінансові платіжні послуги через інтернет-сервіси «КІТ Group», зафіксувавши незаконні грошові перекази без відповідної ліцензії. Листопад 2025 року: Регулятор визнав ділову репутацію компанії, її керівництва та власника суттєвої участі небездоганною через системну безліцензійну діяльність. Березень 2026 року: Комітет з нагляду НБУ ухвалив остаточне рішення про відкликання у «Ліберті Фінанс» ліцензій на кредитування та торгівлю готівковою іноземною валютою.

Формально в компанії не залишилося законних підстав щодо валютно-обмінних операцій. Однак на практиці понад 90–100 пунктів обміну у 29 містах України, а також супутні сайти та Telegram-канали продовжують працювати у звичному режимі.

Тіньовий нал та наркотрафік: розслідування Нацполіції Поки регулятор обмежується відкликанням ліцензій, Головне слідче управління Національної поліції веде кримінальне провадження №12025000000002800 (від 22 жовтня 2025 року) за тяжкими статтями: ч.