Более 60 фиктивных компаний и криптовалюты: БЭБ разоблачило масштабную теневую схему в агросекторе

minfin.com.ua:

Детективы Территориального управления БЭБ в Киевской области совместно с киберполицией разоблачили масштабный конвертационный центр, через который производились теневые расчеты в аграрной сфере.

Об этом Бюро экономической безопасности Украины.В схему, по данным следствия, привлекли более 60 подконтрольных предприятий с признаками фиктивности.

Через них представители реального сектора могли скрывать доходы и уклоняться от уплаты налогов. Часть полученных средств обналичивали, а часть переводили в криптовалюту.Аграрную продукцию, по версии следствия, покупали у производителей за наличные деньги без отражения операций в бухгалтерском и налоговом учете.

В дальнейшем для продажи товара в Украине и за рубежом оформляли документы с ложными данными о его происхождении, стоимости и характеристиках.В результате продукции создавали фиктивную историю происхождения, а средства от реализации переводили в теневой оборот.По данным БЭБ, это делалось для утаивания происхождения средств и обхода финансового мониторинга.Правоохранители сейчас устанавливают полный круг предприятий и лиц, которые могли быть вовлечены в схему или пользоваться услугами конвертационного центра.