Будущее криптобиржи Binance в США под угрозой из-за связи с Ираном
Американский законодатель инициировал расследование в отношении Binance после сообщений о том, что биржа обработала транзакции на $1,7 млрд, связанные с Ираном и Россией.
Сенатор Ричард Блюменталь, высокопоставленный член Постоянного подкомитета Сената по расследованиям, направил письмо гендиректору Binance Ричарду Тенгу с просьбой предоставить документы и внутренние записи, касающиеся соблюдения биржей санкционного режима и комплаенса. Судя по всему, Binance игнорировала явные тревожные сигналы, сознательно допускала к работе незаконные аккаунты и даже оказывала непосредственную поддержку организациям, занимающимся отмыванием денег, — заявил сенатор. Он запросил переписку, данные об аккаунтах и внутренние отчёты о соблюдении нормативных требований, в том числе любые материалы, связанные с пользователями, имеющими отношение к Ирану, и российским организациям, помогающим обходить санкции.
Американские расследователи выяснили, что два партнёра Binance Hexa Whale и Blessed Trust содействовали торговле с организациями, связанными с правительством Ирана.
Кроме того, около 2000 аккаунтов, связанных с Ираном, оставались активными на ведущей бирже, несмотря на санкции. Также были обнаружены платежи, поступающие членам экипажа теневого нефтяного флота России.
Читать на happycoin.club
