Под прицелом 1 миллиард: почему криптобиржа Binance снова столкнулась с обвинениями в обходе санкций Ирана
Министерство юстиции США начало очередное расследование в отношении крупнейшей криптобиржи Binance. Ведомство выясняет, использовала ли иранская сторона платформу для обхода американских санкций.
По данным The Wall Street Journal, через биржу могло пройти более 1 миллиарда долларов, предназначенных для финансирования сетей радикальных группировок, поддерживаемых Ираном.
Куда уходила крипта из Ирана? Следствие сосредоточено на транзакциях, которые предположительно поступали организациям, поддерживающим йеменских хуситов.
Журналисты ссылаются на внутренние документы компании и источники, знакомые с ситуацией. Бывший руководитель криптобиржи Binance Чанпен Чжао Интерес Минюста обострился после того, как в Binance якобы свернули внутреннее расследование, изучавшее потоки средств, связанных с подозрительными сетями.
Читать на 2bitcoins.ru
