Биржа Poloniex заплатит свыше $7 млн штрафа за нарушение санкционного режима

Криптобиржа Bittrex подала заявление о банкротстве через три недели после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила ее в работе незарегистрированной биржи ценных бумаг.

Американское подразделение криптобиржи Bittrex Inc. подало заявление о банкротстве, однако её материнская компания Bittrex Global продолжит работать за пределами США.

Криптобиржа Bittrex подала заявление о банкротстве после закрытия операций в США из-за давления со стороны регулирующих органов. Банкротство также распространяется на несколько дочерних компаний биржи.

Согласно отчету Bloomberg, отдел национальной безопасности Министерства юстиции США проводит расследование в отношении Binance Holdings, чтобы определить, была ли криптовалютная биржа незаконно использована, чтобы позволить россиянам переводить через нее средства в нарушение санкций США, связанных с вторжением России в Украину.

Накануне генеральный директор крупнейшей американской криптобиржи Брайан Армстронг обратился к инвесторам в рамках публикации отчётности Coinbase за первый квартал этого года. Во время выступления он также заявил, что компания не планирует окончательно переносить свой бизнес за пределы США. Ранее такие слухи начали активно распространяться на фоне конфликта Coinbase с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). Рассказываем о позиции руководства компании подробнее.

Коллаж: Слово и делоМинистерство юстиции США расследует, использовали ли криптобиржу Binance для того, чтобы дать возможность россиянам обходить санкции США и переводить деньги.Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на несколько анонимных источников.Расследование, которое ведет отдел национальной безопасности министерства юстиции, направлено на то, чтобы выяснить, разрешали ли должностные лица компании Binance обходить россиянам санкции США, связанные с вторжением россии в Украину, и переводить деньги через свою торговую платформу.Источник сообщает, что Binance ведет переговоры с министерством юстиции, чтобы решить предварительные жалобы о том, что биржу использовали для уклонения от санкций против Ирана до того, как ввели жесткий контроль за соблюдением.России удается обходить санкции и покупать необходимую электронику для войны – BloombergРоссии удается обходить санкции Европейского Союза и Большой семерки, чтобы обеспечить поставки электроники для войны в Украине.4 марта 2023, 13:28В заявлении Binance говорится, что компания полностью соблюдает все американские и международные финансовые санкции. Кроме того, согласно протоколам компании каждый клиент должен пройти контроль, включающий проверку страны проживания и персональную идентификацию.Издание утверждает, что ни биржа, ни ее руководители не были обвинены в правонарушениях.Напомним, с 2014 года министерство юстиции США расследовало очень мало дел из-за нарушения санкций, введенных против российской федерации.Также сообщалось, что США и союзники рассматривают возможность почти полного запрета экспорта в рф.Кроме того, в G7 договорились лучше реагировать на уклонение от санкций и поставки оружия россии.

Американская криптовалютная биржа Coinbase не планирует менять юрисдикцию. Об этом заявил ее генеральный директор Брайан Армстронг.

Крупнейшая американская криптобиржа Coinbase решила войти на рынок бессрочных фьючерсов, то есть специального инструмента для торговли цифровыми активами с поддержкой заёмного капитала. Для этого компания запускает новую платформу под названием Coinbase International Exchange на Бермудских островах. Это важный шаг в переносе бизнеса за пределы Соединённых Штатов, где у Coinbase в последнее время были очень напряжённые отношения с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). Рассказываем о происходящем подробнее.

Несмотря на усиление контроля за криптокомпаниями в США, австралийская биржа Coiniar планирует закрепиться на американском рынке.