Ирландия одобрила законопроект о борьбе с отмыванием денег, связанных с криптой

Правительство Ирландии одобрило законопроект, в рамках которой в действие вступает 5-я Директива Европейского Союза о предотвращении использования финансовой системы для целей отмывания денежных средств или финансирования терроризма.

5-я Директива, которая вступила в силу 9-го июля 2018 года, устанавливает новую правовую основу для европейских органов финансового надзора для регулирования крипто-сектора с целью предотвратить возможные случаи отмывания денежных средств и финансирования терроризма. Положения директивы распространяются на крипто-платформы, провайдеров крипто-кошельков, касаются анонимности банковских и сберегательных счетов, в целом нацелены на совершенствование взаимодействия компаний, деятельность которых связана с криптовалютами, с органами власти. Государства, которые являются членами ЕС, должны включить 5-ю Директиву в свое законодательство до 20 января 2020 года.

Помимо признания 5-й Директивы законопроект Ирландии предполагает ужесточение действующего законодательства, в частности речь идет об ограничении использования предоплаченных карт. Согласно положениям законопроекта, финансовые учреждения Ирландии будут вынуждены проявлять еще более жесткую осмотрительность в отношении новых клиентов, предполагается запрет на открытие анонимных депозитных ячеек. Более того, законопроект позволит полиции, а также Бюро по контролю криминальных активов (CAB) получать доступ к банковским записям в рамках проведения расследований, связанных с отмыванием денег.

Чарли Фланаган, министр юстиции Ирландии, отметил:

«Реальность такова, что отмывание денег является преступлением, которое помогает серьезным преступникам, террористам функционировать, забирая человеческие жизни. Преступники ищут способы использовать открытые границы ЕС, поэтому регулирование имеет крайне важное значение. Ирландия решительно поддерживает положения 5-й Директивы.»

Интересное по теме