ЦБ РФ включил в черный список «MMM bitcoin» и крупных иностранных брокеров

опубликовал список компаний «с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке». Список был составлен на основании специальной системы мониторинга, по обращениям граждан и организаций, говорится в публикации. Банк России отмечает, что для предоставления большинства финансовых услуг на территории РФ требуется лицензия, а организации, не соблюдающие это условие, скорее всего, ведут свою деятельность нелегально. «Обращаясь к нелегальным поставщикам финансовых услуг, вы рискуете потерять свои деньги, – сообщает ЦБ. – Обращаем внимание, что законодательство не предусматривает выплат Банка России пострадавшим от деятельности нелегальных участников рынка».Нажмите, чтобы раскрыть… Всего список включает в себя 1820 организаций. По запросу «crypto» база данных регулятора выдает 19 наименований. Также в списке присутствует проект «MMM bitcoin». Большинство из них попали туда из-за наличия признаков финансовой пирамиды или нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг. Примечательно, что в списке не оказалось известных криптобирж. Как пояснили в самом ЦБ, криптовалюты – «отдельная история, которая не затрагивает сегодняшнюю тему». Таким образом, оказавшиеся в списке проекты были внесены в него по иным признакам, не связанным с криптовалютами. В рамках текущей инициативы ЦБ больше интересуют иностранные брокеры Forex. Их в списке нашлось около 500. Согласно действующему в России с 2016 года закону, все компании, предлагающие гражданам торги на валютных рынках, должны иметь лицензию Центробанка. В перечне встречаются такие известные иностранные фирмы, как Interactive Brokers, Swissquote, Forex Club, FxOpen и Alpari. Вчера «Коммерсантъ» сообщил о задержании топ-менеджера и юриста финансовой пирамиды, действовавшей под вывеской инвестиционной компании QBF. По данным следствия, в качестве прикрытия до 2017 года предполагаемые аферисты использовали ООО QBF, «которое имело все необходимые лицензии Центробанка».

Интересное по теме
11.06.20
Банк NongHyup сформировал консорциум по развитию блокчейна в финансовых услугах
19.06.20
Пользователи биржи FTX смогут открывать короткие и длинные позиции на токен Compound
14.10.20
Британский регулятор проигнорировал 97% респондентов, выступивших против запрета криптодеривативов
08.11.19
Binance добавила поддержку украинской гривны, казахстанского тенге и евро
17.03.20
Coin Metrics: Обвал биткоина спровоцировали краткосрочные держатели криптовалюты
iMag.one - Самые важные новости достойные вашего внимания из более чем 300 изданий!