Более 43 млн грн и 800 кг серебра. СБУ разоблачила обменник криптовалют, который может быть связан с «Л/ДНР»

СБУ изъяла более 800 кг серебра (Фото: СБУ) Служба безопасности Украины заявила о разоблачении организованной преступной группировки, которая занималась конвертацией криптовалюты и, возможно, финансированием террористических группировок «ДНР/ЛНР».По данным спецслужбы, злоумышленники создали ряд сайтов и Telegram-каналов для легализации и незаконного перевода средств, в том числе через покупку криптовалюта.На этих ресурсах пользователи из Украины, России и временно оккупированных «Л/ДНР» территорий Донбасса конвертировали криптовалюту в наличные в особо крупных размерах. Сотрудники СБУ задокументировали проведение финансовых операций на более 240 млн грн, 65 млн из которых – связаны с отмыванием средств.Следствие установило, что транзакции осуществлялись через запрещенные российские электронные платежные системы с нарушением фактически всех законных процедур. Для легализации денег скупали недвижимость, земельные участки и драгоценные металлы, в частности серебро.Во время обысков в Киеве и Харькове изъяли более 43 млн грн, свыше 800 кг серебра в банковских слитках, компьютерную технику, флэш-носители, мобильные телефоны, а также документы, подтверждающие проведение сделок.По данному факту возбуждено два уголовных производства по ст. 190 (мошенничество) и ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

iMag.one - Самые важные новости достойные вашего внимания из более чем 300 изданий!