Заместитель директора Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) заявил, что выпускающие криптовалюты социальные сети должны защищать свои системы от использования преступниками.
Джамаль Эль-Хинди (Jamal El-Hindi) заявил
об этом на конференции, посвященной борьбе с отмыванием денег, прошедшей на этой неделе. Заместитель директора FinCEN сказал, что эти «новые платежные технологии» должны соответствовать тем же стандартам AML, что и существующие финансовые учреждения. Тогда у правонарушителей не будет лазеек, чтобы попасть в финансовую систему. О каких социальных сетях идет речь, Эль-Хинди не уточнил.
Эль-Хинди сказал, что финансовый сектор находится в «эволюционном состоянии» из-за появления альтернатив, например, криптоактивов. Регуляторы, начиная с его агентства, а также разработчики, должны отслеживать возможные преступления, связанные с криптовалютами.
В декабре директор FinCEN Кеннет Бланко (Kenneth Blanco) заявил, что с мая 2019 года было получено 11 000 жалоб, связанных с криптовалютами. Ранее он также отмечал, что любая компания, выпускающая стейблкоины, предоставляет услуги денежных переводов. В ноябре Бланко сказал, что криптовалютной индустрии необходимо соблюдать требования по противодействию отмыванию доходов.
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…