Заместитель директора Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) заявил, что выпускающие криптовалюты социальные сети должны защищать свои системы от использования преступниками.
Джамаль Эль-Хинди (Jamal El-Hindi) заявил
об этом на конференции, посвященной борьбе с отмыванием денег, прошедшей на этой неделе. Заместитель директора FinCEN сказал, что эти «новые платежные технологии» должны соответствовать тем же стандартам AML, что и существующие финансовые учреждения. Тогда у правонарушителей не будет лазеек, чтобы попасть в финансовую систему. О каких социальных сетях идет речь, Эль-Хинди не уточнил.
Эль-Хинди сказал, что финансовый сектор находится в «эволюционном состоянии» из-за появления альтернатив, например, криптоактивов. Регуляторы, начиная с его агентства, а также разработчики, должны отслеживать возможные преступления, связанные с криптовалютами.
В декабре директор FinCEN Кеннет Бланко (Kenneth Blanco) заявил, что с мая 2019 года было получено 11 000 жалоб, связанных с криптовалютами. Ранее он также отмечал, что любая компания, выпускающая стейблкоины, предоставляет услуги денежных переводов. В ноябре Бланко сказал, что криптовалютной индустрии необходимо соблюдать требования по противодействию отмыванию доходов.
- Биткоин: где купить? Обзор некоторых платформ для покупки криптовалюты
- Cryptonica – лучший информационный портал о криптовалюте
- Прогноз курса Ethereum: опасения регулирующих органов по поводу будущего ETH стремительно растет
- Обмен юсдт на российские рубли
- Выбор интернет-казино с минимальным депозитом и невысокими ставками