В список индивидуальных санкций Министерства финансов США официально добавлены два Bitcoin-адреса, владельцами которых являются резиденты Ирана.
В среду представители Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), которое является подразделением Министерства финансов США, сообщили о добавлении двух резидентов Ирана, Али Хорашадизадеха и Мохаммеда Горбаняна, в специальный черный список лиц (Specially Designated Nationals List, SDN), в который зачастую попадают люди и организации, с которыми гражданам США и постоянным жителям страны запрещено заниматься бизнесом. Примечательно, что впервые в истории к идентифицирующей информации о подсанкционных лицах, которая включает физические адреса, email-адреса и прозвища, добавлены данные в виде Bitcoin-адресов.
Напомним, что впервые о возможном добавлении в SDN данных о крипто-адресах представители OFAC объявили еще в марте. Тогда в OFAC объяснили, что криптовалюты приравниваются к фиатным валютам – так, ведомство предупреждает американцев о том, что им запрещено отправлять любые средства на попавшие под санкции адреса.
This could create perverse incentives to use @zcashco or other privacy coins: Presumably OFAC will be able to ID bitcoin and non-private blockchain addresses but not private ones. Therefore, companies for whom it's difficult to comply will just support private chains instead.
— Marco Santori (@msantoriESQ) March 21, 2018
Резиденты Ирана попали в черный список из-за участия в мошеннической крипто-схеме с использованием программы-вымогателя под названием SamSam. В OFAC утверждают, что за последние несколько лет жертвами действий иранцев стали свыше 200 лиц и объектов, включая университеты, больницы, компании, госучреждения. По сообщениям, злоумышленникам удалось конвертировать порядка 6,000 Bitcoin-монет в иранский риал, которые были получены посредством транзакций (около 7,000 Bitcoin-транзакций). Известно, что впоследствии иранцы проводили финансовые операции с похищенными средствами посредством свыше 40 крипто-бирж, в том числе тех, которые базируются в США.
- Биткоин: где купить? Обзор некоторых платформ для покупки криптовалюты
- Cryptonica – лучший информационный портал о криптовалюте
- Прогноз курса Ethereum: опасения регулирующих органов по поводу будущего ETH стремительно растет
- Обмен юсдт на российские рубли
- Выбор интернет-казино с минимальным депозитом и невысокими ставками