Волна коллективных судебных исков накрыла известные криптокомпании

В пятницу в Нью-Йорке на целый ряд известных криптовалютных проектов, среди которых Binance, Civic и Tron, было подано коллективные иски в суд.

Впервые об исках сообщил сайт Offshore Alert. В Южном округе Нью-Йорка 3 апреля было подано менее 10 жалоб, в которых утверждается, что компании продавали американским инвесторам криптовалютные токены, которые на самом деле были незарегистрированными ценными бумагами.

Среди тех, к кому адресованы иски такие криптовалютные биржи как Binance, оператор BitMEX HDR Global Trading, а также заметные блокчейн-проекты, такие как Tron, Civic, Block.One, Kyber Network и Status. Bibox, Quantstamp и Kucoin также названы в отдельных жалобах.

В исках фигурируют также имена нескольких руководителей криптовалютных компаний, среди них генеральный директор Binance Чанпенг Чжао (Changpeng “CZ” Zhao) и компании Civic Винни Лингхем (Vinny Lingham), против которых судится компания Roche Cyrulnik Freedman от имени истцов. Сейчас эта юридическая компания также представляет семью Клеймана в судебном иске против Крейга Райта.

В жалобе на Binance указано:

“Binance и эмитенты неправомерно участвовали в миллионах транзакций – включая истребование, предложение и продажа ценных бумаг – без регистрации токенов как ценных бумаг без регистрации Binance в SEC как биржи или брокера-дилера. В результате инвесторы не были проинформированы о значительных риски, “связанные с этими инвестициями, как этого требует федеральный и государственный закон о ценных бумагах”.

Иски были нарушены от имени нескольких лиц, среди которых Чейз Уильямс (Chase Williams), Александр Клиффорд (Alexander Clifford) и Эрик Ли (Eric Lee), а также Уильям Чжан (William Zhang) по делу Civic.

Обосновывая свою жалобу, истцы опираются на иск Комиссии по ценным бумагам и биржам США против компании EOS Block.One из-за ее более чем $4 млрд ІСО, проведенного в 2018 году. Компания согласилась выплатить штраф в размере $24 млн за проведение незарегистрированной продажи ценных бумаг в сентябре прошлого года.

Истцы проводят сравнение между токенами, выданным компаниями, обвиненными в жалобах, и продажей EOS компанией Block.One.

В иске Binance отмечают:

“Таким образом, создание токенов EOS происходило с помощью централизованного процесса, в отличие от биткоина и Эфириума. Это не было бы очевидным при выпуске для инвестора. Скорее, это стало ясно только после прохождения некоторого времени и раскрытии дополнительной информации о намерениях эмитента, процессе управления и успехе во внедрении децентрализации, чтобы умный покупатель понял, что он приобрел ценные бумаги “.

Другие иски заявляют о сходстве претензий к ICO от Block.One и токенами, выданным ответчиками.

Причина массовых исков может быть связана со сроком давности в США, который определяет, что дело о мошенничестве должно быть открыто в течение двух лет после обнаружения преступления.

Финтех адвокат Ричард Б. Левин (Richard B. Levin) сказал, что жалобы могут быть поданы в суд.

“Отклонение дел – исключенное средство защиты”, – сказал Левин. “Я не верю, что суд отклонит дела, и я также не верю, что суды будут принимать ходатайства об обобщенном решении то ли от имени истцов, то ли ответчиков”.