Власти Тайваня намерены положить конец анонимным крипто-транзакциям

Власти Тайваня внесли поправки в законодательство, регулирующее криптовалютные транзакции. По сообщениям, изменения предоставляют Комиссии по финансовому надзору государства (FSC) полномочия на пресечение анонимных транзакций, в которых участвует криптовалюта.

Законодательный Юань, высший законодательный орган Тайваня, внес в пятницу определенные поправки к действующим законам, которые регулируют проведение крипто-транзакций внутри страны. В публикации от Focus Taiwan отмечается:

«Поправки к Закону о борьбе с отмыванием денег, а также к Закону о предотвращении финансирования терроризма предоставляют FSC право пресекать анонимные транзакции в цифровой валюте.»

Например, теперь представители FSC могут требовать, чтобы операторы крипто-платформ внедряли процедуру KYC («знай своего клиента»). Банковские учреждения теперь могут отклонять транзакции крипто-бирж, которые приветствуют анонимнсоть. Кроме того, банки теперь обязаны сообщать в FSC о любых подозрительных транзакциях.

Теперь нефинансовые предприятия, которые будут пренебрегать соблюдением правил по противодействию отмыванию средств, будут оштрафованы более чем на ¥50 тысяч, то есть приблизительно $7,250, но менее ¥1 миллиона. В то же время финансовые учреждения будут оштрафованы более чем на ¥500 тысяч, но менее ¥10 миллионов.

Отметим, что представители крипто-биржи Bitoex, которая имеет 80-процентную долю на рынке Тайваня и достаточно крупную пользовательскую базу (300 тысяч человек), сообщили о том, что платформа уже внедрила процедуру KYC. Крипто-биржа Bitopro также следует KYC, когда речь идет о депозитах и выводе средств в фиате, торговля криптовалютой все же может осуществляться анонимно.