Власти Израиля убедили биржу Bits of Gold информировать о «крупных трейдерах»

Налоговые службы во всем мире не прекращают оказывать давление на крипто-компании, желая таким образом сделать их деятельность прозрачной для себя. Последним примером является Израиль – налоговое управление государства убедило местную биржу Bits of Gold сообщать о появлении «крупных трейдеров».

Согласно данным от местных медиа-ресурсов Израиля, криптовалютная биржа Bits of Gold, которая базируется в Тель-Авиве, согласилась предоставлять налоговому управлению информацию о крупных игроках на своей платформе. Компания, клиентская база которой насчитывает 50 тыс. человек, будет передавать данные о любом, кто за 12-месячный период будет торговать на сумму $50 тыс. или более. Биржа согласилась принять данные требования после того, как представители ведомства провели проверку, ориентируясь на поиск информации о крупных трейдерах.

Отметим, что биржа Bits of Gold уже обязана информировать Израильское управление по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма о наличии крупных терйдеров. Это информация, однако, не доступна налоговому управлению из-за закона, который защищает приватность граждан. Кроме того, у него нет прав на то, чтобы принуждать компании информировать ведомство о пользователях без их согласия. Местные издания также сообщают о том, что ведомство будет стараться получить такое же согласие и от других крипто-компаний и бирж, действующих на территории государства.