Транзакции с криптовалютами проводились с целью избежания выплаты комиссионных сборов при проведении банковских операций или денежных переводов.
Корейской таможенной службе (Korea Customs Service – KCS) удалось раскрыть факт незаконной торговой практики в криптовалютах на сумму около $600 млн на бирже Forex. Сделки по обмену криптовалют проводились в Южной Корее незаконно, о чем сообщает издание CNN.
В официальном заявлении FCS указывается, что были зафиксированы четыре случая участия пользователей Forex в незаконных сделках с криптовалютами. Первый случай касается перечисления средств в виртуальных валютах с Японии на счет в другой стране. При проведении этой транзакции неизвестный пользователь использовал криптовалюту для того, чтобы отправить сумму в размере 53,7 млрд корейских вон. Во втором случае операция по обмену криптовалют проводился между двумя аккаунтами в Австралии и Южной Корее на сумму 472,3 млрд корейских вон.
В третьем случае иностранная валюта была переведена на счет иностранной компании (в виде криптовалюты), а затем уже конвертируемые средства поступили на счет получателя. Четвертый случай – это сделка по покупке программного обеспечения. В данной ситуации онлайн-операция была лишь прикрытием незаконной деятельности. На счет фиктивной компании было перечислено сумму в размере 164,7 млрд корейских вон.
Регулятор объясняет, почему подобные сделки считаются незаконными. Если средства перечисляются из одной страны в другую, чтобы избежать оплаты комиссионных сборов, которые взимаются при проведении банковских транзакций или денежных переводов, то подобные операции являются нелегальными. Но расследование пока продолжается.
Ранее министр финансов Ким Донг-Йон сообщил, что в стране не будет вводиться запрет на торговлю криптовалютами на биржах. Вместо этого правительство сосредоточилось на регулировании торгов с виртуальными деньгами. С февраля в стране запрещается использование анонимных счетов для проведения торгов на криптовалютных площадках.
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…