Польские правоохранительные органы задержали бывшего руководителя криптобиржи WEX Дмитрия Васильева по запросу Казахстана. Его обвиняют в присвоении средств пользователя WEX.
Васильев был задержан в аэропорту Варшавы. Арест состоялся еще 11 августа 2021, но информация о нем появилась в польской газете Wyborcza только сейчас. По данным СМИ, суд постановил арестовать Васильева на 40 суток.
Причиной ареста стало уголовное дело, открытое в Казахстане. Согласно нему, Васильев обвиняется в присвоении в сентябре 2018 года посредством биржи WEX принадлежащие жителю Алма-Аты $20 тыс. Казахстан объявил Васильева в розыск по линии Интерпола. Первый раз по запросу Казахстана он был арестован в Италии летом 2019 года, но через несколько недель его отпустили: сам Васильев говорил Би-би-си, что в его деле итальянцы обнаружили некие ошибки.
Теперь польская прокуратура рассматривает вопрос об экстрадиции Васильева в Казахстан.
Васильев, уроженец Беларуси, стал гендиректором криптобиржи WEX осенью в 2017 году. Площадка приняла на себя обязательства перед пользователями закрывшейся криптобиржи BTC-e, крупнейшей криптовалютной торговой площадкой в русскоязычном сегменте, которая прекратила работу после ареста в Греции по запросу США одного из предполагаемых администраторов биржи Александра Винника. По версии следствия в США, через BTC-e было отмыто от 4 млрд до 9 млрд долларов. WEX быстро стала одной из крупнейших русскоязычных криптобирж.
В конце 2018 году Васильев продал сингапурскую компанию-оператора WEX семье бывшего киевского предпринимателя Дмитрия Хавченко, который воевал на востоке Украины на стороне пророссийских сепаратистов под позывным “Морячок”. По данным Би-би-си, финансовую поддержку Хавченко в покупке WEX мог оказывать российский предприниматель Константин Малофеев, но сам Малофеев отрицал свою причастность к криптобирже.
WEX прекратила работу еще до продажи сингапурского юрлица Хавченко. Клиенты криптобиржи суммарно потеряли порядка $450 млн.
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…